Egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), especialista en el régimen de Prevención de Lavado de Dinero aplicable al Sistema Financiero, Actividades Vulnerables, Aseguradoras y Afianzadoras. Está certificada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y cuenta con más de 11 años de experiencia profesional en la materia.
Ha colaborado con diversas instituciones financieras en la realización de auditorías en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), capacitación para Oficiales de Cumplimiento, órganos de Gobierno Corporativo y personal de punto de contacto, así como en la elaboración y actualización de manuales, registro e inicio de operaciones de entidades financieras, implementación del Enfoque Basado en Riesgos (EBR), asesoría para la obtención y renovación del Dictamen Técnico de Centros Cambiarios, Transmisores de Dinero y SOFOMES ENR, así como en el registro de Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero (RCC y TD) ante la CNBV.
Asimismo, se desempeña como consultora en materia de PLD para Actividades Vulnerables y Aseguradoras, realizando verificaciones de cumplimiento, evaluaciones preventivas para determinar el estatus de cumplimiento ante SAT/PLD, elaboración de manuales e implementación de buenas prácticas.
En el ámbito académico, fue expositora del curso de Prevención de Lavado de Dinero dirigido a profesionales del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en 2019 y es coautora del libro Enfoque Basado en Riesgo. Metodología de planeación para la evaluación de riesgo LD/FT Plan Risk Methodology (2017).Para no perderte las últimas novedades y consejos prácticos en temas legales, fiscales y administrativos.
