Mtro. Juan Antonio Barragán Cabral

Mtro. Juan Antonio Barragán Cabral

Licenciado en Derecho, especializado en diversos temas relacionados con el Comercio Internacional, Aduanas, Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, Gobierno Corporativo y Compliance. Certificado en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Actualmente se desempeña como Director General de INTRADE Smart Law Firm; Consejero Delegado de Prevención de Lavado de Dinero en la COPARMEX Nacional y Coordinador de Asuntos Tributarios de la COPARMEX Ciudad de México. Abogado postulante en materia fiscal y administrativa, asesor empresarial para el cuidado y protección patrimonial y asesor en la implementación de modelos de cumplimiento y control organizacional. Catedrático en el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) y en la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica del Estado de Hidalgo. Fue Vicepresidente de la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana (ANIERM). Fue coordinador de Comercio Exterior y Aduanas en la Comisión Nacional de Asuntos Tributarios de la COPARMEX; creador del Estándar de Competencia Laboral 1111, Publicado en el Diario Oficial de la Federación por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER) denominado: Identificación, prevención y mitigación de riesgos en materia aduanera y comercio exterior. Colaborador para la creación de la ISO 17024:2012 Certificación Internacional como Oficial de cumplimiento en Materia Aduanera y Comercio Exterior.  Fue nombrado asesor del año en el 2018, por el Consejo Editorial de la Revista Estrategia Aduanera y autor del libro, Ley Antilavado y su impacto en el Comercio Exterior.

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